La narración de Raúl Kollmann

 

Milei lleva en sus valijas solo denuncias por estafa

Página/12

20 de febrero de 2025

El presidente Javier Milei aterriza este jueves en Estados Unidos al mismo tiempo que un poderoso estudio, Burwick Law, prepara una presentación en nombre de 300 damnificados por la maniobra $LIBRA. Se suma a otra presentación, hecha desde Argentina, por el estudio Moyano y Asociados, aunque sin citar, por ahora, a qué damnificados representa. Abogados que litigaron en los tribunales norteamericanos sostienen que la justicia de ese país aceptará la competencia, tanto en el terreno penal como en el civil, por considerar que hubo ciudadanos estadounidenses perjudicados, que se usaron plataformas norteamericanas y las operaciones se cursaron en la moneda de ese país, el dólar. 

Es algo similar al FIFAgate, en que la justicia -con respaldo político- fue a buscar culpables a casi todo el planeta. Uno de los mayores peligros que afronta el entorno presidencial y quienes participaron fuera del país -principalmente Hayden Davis y Julian Peh- es que se inclinen por la figura de conspiración, que es una especie de asociación ilícita de mayor rango. A todo esto, se agregan nada menos que cinco denuncias de que se exigieron y pagaron coimas en la maniobra $LIBRA. Un antecedente similar que puede servir de comparación fue el caso -y la condena- de Berni Madoff.

Washington-Nueva York

Según se supo este miércoles, el estudio neoyorquino Burwick Law representará a damnificados de todo el mundo, en su mayoría provenientes por ahora de Estados Unidos, Africa y Asia. Es casi seguro que también se sumarán argentinos. No es el único estudio que intervendrá en el escándalo. De hecho, el bufete con sede en Buenos Aires y Asunción, Moyano y Asociados, liderado por Mariano Moyano Rodríguez, hizo una presentación ante el Departamento de Justicia en nombre de damnificados argentinos, pero no mencionó a ninguno todavía. También se presentó en la bolsa de valores de Estados Unidos (la SEC) denunciando a todos los que participaron en la maniobra, principalmente Hayden Davis, Julian Peh, los dos hombres que introdujeron a Davis y Peh en el círculo presidencial, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y también pide que se investigue el papel de Javier Milei.

Es muy posible que Burwick impulse demandas en los dos frentes, penal y civil, aunque el objetivo central es económico: recuperar el dinero que perdieron los que invirtieron en $LIBRA.

En el delito de conspiración entra el concepto de que dos o más personas se ponen de acuerdo para estafar a inversores. Puede tener penas de hasta 25 años de prisión y millones de dólares de multa. En este caso, $LIBRA fue lanzado con el impulso del Presidente y parte de su entorno con la operatoria en manos de Hayden Davis, con la participación de Julian Peh, aunque éste último lo niega.

Quienes conocen la justicia norteamericana sostienen que el proceso penal puede tener influencia política, es decir que Donald Trump sirva como una especie de paraguas protector. La justicia civil, en cambio, es más independiente y allí es más posible que prosperen los reclamos para que los inversores sean indemnizados.

El ingrediente de las coimas

Tanto en la justicia norteamericana como en la argentina pesará un ingrediente que se sumó con fuerza en los últimos días. Cinco protagonistas revelaron que el entorno presidencial les exigió dinero, en parte para el lanzamiento de $LIBRA.

Charles Hoskinson, fundador de Ethereum y Cardano, un referente del mundo cripto, contó que le pidieron dinero para reunirse con Milei: “danos algo más y pasarán cosas mágicas”. No hay referencia directa al token, pero sí a una metodología.

Diógenes Casares, otro referente del mundo cripto. Menciona que alguien en la Casa Rosada cobró cinco millones de dólares y su versión está relacionada con el lanzamiento de $LIBRA. Es más, en una declaración emitida en inglés, afirmó que habló con integrantes del gobierno que no estaban al tanto del lanzamiento, algo que parece haber manejado casi exclusivamente Karina Milei.

Hayden Davis, el hombre que está en el centro de la escena y que pareciera ser el principal organizador del fraude. Davis mandó mensajes diciendo que le pagaba a Karina Milei. Luego intentó desmentirlo, en una especie de pacto que mantiene con la Casa Rosada.

Cristina Pérez, esposa del ministro de Defensa, que dijo públicamente que había miembros del entorno presidencial que cobraban por el acceso al mandatario.

El editor de CoinDesk, una prestigiosa publicación del mundo cripto, en la que se revelaron los chats en los que Davis dice que le pagó a "la hermana".

Es casi seguro que estos datos sobre coimas influyan en la justicia de los dos países. De hecho, este miércoles en Comodoro Py, el abogado Gregorio Dalbón ya pidió que declare Diógenes Casares. Todo indica que habrá convocatoria a que testimonien los demás.

Las denuncias en Comodoro Py

Como ya anticipó la periodista Irina Hauser en Página/12, la jueza María Servini no sólo está acumulando denuncias de distintos letrados y figuras de la política -Claudio Lozano, Juan Grabois, Gregorio Dalbón-, sino que Grabois representa también a un damnificado, JPM, quien invirtió 950 dólares incentivado por el tuit del presidente Javier Milei. Grabois contó que prepara presentaciones por otros 18 damnificados. 

En principio, casi todos irán por el delito más grave, estafa, que pena con prisión de un mes a seis años a quien “defraudare a otro con influencia mentida, valiéndose de cualquier ardid o engaño”. En este caso, la estafa estuvo en que en el minuto cero, las 7.01 del viernes, cuando el Presidente posteó su tuit, los bots compraron automáticamente a valores bajísimos, casi cero, impulsaron la suba, y cuando la cotización llegó a un determinado punto, sacaron la alfombra de debajo de los pies de los inversores (rug pull) y se quedaron con sus ahorros. No se parece al casino (donde hay chances de ganar) ni a la ruleta rusa (en que hay sólo una de seis posibilidades de que salga la bala). Aquí los que organizaron ya sabían de antemano que se iban a llevar el dinero.

El ingrediente de las denuncias por coimas también pesará, aunque ya se conocen los trasfondos de Comodoro Py: la Cámara Federal, conocida como Cámara M (por macrista) y buena parte de la Casación, amortiguan las causas que apuntan al macrismo y también a un gobierno que tiene el respaldo del círculo rojo.

Viaje y justicia

Parece cantado que Milei buscará en Estados Unidos las fotos que también le sirvan en las causas del escándalo $LIBRA. Todo indica que no habrá encuentro con Donald Trump, pero le resultará útil una reunión con Elon Musk, hoy figura clave en el gobierno del republicano. Lo propio respecto de la cumbre con Kristalina Georgieva. En paralelo, hay fuertes versiones de que un emisario estará encontrándose con Hayden Davis para pactar una defensa frente a las acusaciones. Davis dice que tiene 100 millones de dólares disponibles, algo así como quien robó un banco pero propone devolver el dinero para escapar de la situación. Resultó notorio que Milei evitó acusarlo durante la entrevista que concedió el lunes y tampoco se le preguntó al mandatario por ese botín que Davis ofrece entregar.